宁波东力： 第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议内容摘要
宁波东力股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年12月17日以现场加通讯方式召开，会议应参加董事3名，实际参加董事3名，公司董事会秘书列席了本次会议，会议由楼百均先生主持，经与会独立董事审议，一致通过如下决议：
根据《公司法》《上市企业独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律和法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，作为宁波东力股份有限公司的独立董事，召开了独立董事专门会议，对拟提交公司第七届董事会第五次会议审议的《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的议案》进行了认真的审核，并发表意见如下：
公司与关联方发生的关联交易事项是继续租赁宁波东力重型机床有限公司厂房，是公司生产经营的需要，有利于公司的发展。公司关联交易遵循市场定价原则进行交易，交易具有必要性和合理性，符合法律和法规及《公司章程》等有关法律法规，关联交易价格公允、合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不会影响企业的独立性，未对公司未来的财务情况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。本次交易构成关联交易，董事会在对该议案表决时，关联董事应当按规定予以回避表决，审批程序合法有效。
证券之星估值分析提示宁波东力盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。
河北省任丘城南工业区 
张经理
19903172283
首页
案例
电话
菜单